В Швейцарии банки обязаны прекращать деловые отношения при возникновении сомнений в достоверности личности договаривающейся стороны. Адвокат одного из обвиняемых заявил, что банкиры будут оспаривать обвинения.
Виолончелист Сергей Ролдугин, которого в СМИ называют одним из ближайших друзей президента Владимира Путина и его доверенным лицом, мог перевести миллионы долларов в швейцарские банки без надлежащих проверок.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру Швейцарии.
Прокуратура предъявила обвинения в «недостаточной осмотрительности в финансовых операциях» четверым банкирам, которые работали в Цюрихе: троим россиянам и одному швейцарцу. Они не проверили, является ли Ролдугин истинным владельцем активов.
«На момент открытия счета в различных статьях сообщалось… что Сергей Ролдугин был близким другом президента России Владимира Путина и крестным отцом его дочери», — цитирует агентство обвинительное заключение.
В Швейцарии банки обязаны прекращать деловые отношения при возникновении сомнений в достоверности личности договаривающейся стороны. Адвокат одного из обвиняемых заявил, что банкиры будут оспаривать обвинения.
Читайте также: Год прошел, как сон, – пустой: куда движется российская экономика
Ранее Ролдугин попал под санкции США. Министерство финансов страны называло его частью системы, управляющей возможными офшорами, которые связывают с Путиным.
РосИнформ сообщал о том, что Россия не закупает у Ирана баллистические ракеты из опасений поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS.
