Чиновник четыре года незаконно занимался бизнесом и отмывал средства.
Суд отправил под домашний арест бывшего первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева, который подозревается в «отмывании» более 143,5 млн рублей. В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении чиновника и его подельщика — гендиректора коммерческой организации. Их подозревают в отмывании денег, полученных преступным путём, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
По версии следствия, с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года бывший первый вице-губернатор незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций. В результате он получал деньги, которыми распоряжался по своему усмотрению. Чтобы скрыть свои преступные доходы подозреваемый перевёл более 143,5 млн рублей в качестве процентного займа на счёт коммерческой организации.
Гендиректор компании в то же время заключил более 50 договоров процентного займа и иных договоров чтобы придать видимость правомерности владения и использования денег чиновником. Таким образом, предприниматель легализовал деньги, приобретенные первым подозреваемым преступным путем.
В декабре 2018 года бывшего первого вице-губернатора приговорили за «незаконное участие в предпринимательской деятельности». Его оштрафовали на 6,3 млн рублей и запретили занимать определённые должности на срок 2 года 10 месяцев. Его соучастника оштрафовали на 1,1 млн рублей.
РосИнформ писал 23 августа о том, что в Красноярске пенсионерку поймали на незаконной обналичке 24 млн руб.
