Суд приговорил обвиняемую к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 800 тыс. рублей.
Центральный райсуд Красноярска признал 61-летнюю жительницу Красноярска виновной в незаконном обналичивании денежных средств и их транзит через фиктивные фирмы за вознаграждение. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по краю.
По данным ведомства, женщина с декабря 2014-го по январь 2019-го делала переводы денег, открытие и ведение банковских счетов, кассовое обслуживание сторонних организаций. К тому же, все эти операции пенсионер проводила без соответствующего разрешения, без регистрации и от имени более 15 фиктивных организаций.
«Ее доход составлял от 5% до 12% в различные периоды времени. Данную деятельность она осуществляла через подконтрольные ей юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, посредством управления банковскими счетами. Установлено, что подозреваемая извлекла доход от указанной деятельности в размере более 24 млн рублей», — отметили в ведомстве.
Подозреваемую задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД. У нее была изъята компьютерная техника, шесть телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати организации, деньги и документация.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Незаконная банковская деятельность» и «незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».
РосИнформ писал ранее о том, что руководители фирм на Ставрополье отправились в колонию за отмывание денег.
