По этому факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (часть 4 статьи 159.2 УК РФ).
Правоохранительные органы Петербурга выявили хищение денег, выделенных по программе материнского капитала. Ущерб бюджету оценивается в 20 млн рублей, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Мошенники от имени граждан, имеющих право на получение маткапитала, предоставляли в Пенсионный фонд РФ документы с заведомо ложными сведениями о заключении договоров займа денег на строительство жилых домов в регионах России. Ни о чем не подозревающие сотрудники ПФР перечисляли деньги на счета преступников, сообщают в надзорном ведомстве.
Аферисты заключали фиктивные договоры через подконтрольные кредитные потребительские кооперативы. Полученные деньги обналичивались, распределялись между клиентами и работниками финансовых организаций, которые требовали за свои услуги 45% от суммы капитала.
По информации оперативников, в 2019-2020 годах кооперативы с помощью объявлений в интернете привлекли более ста клиентов в нескольких регионах России. По предварительным данным, только в северной столице бюджету РФ причинен ущерб на 20 млн рублей.
В настоящее время полицейские при содействии сотрудников ФСБ проводят следственные действия на территории Петербурга и еще в 11 регионах по 40 адресам. Силовики изымают документы, компьютерную технику и иные предметы, которые имеют значение для расследования уголовного дела. Причастных устанавливают.
РосИнформ писал 30 ноября 2020-го о том, что в Карачаево-Черкесии украли деньги материнского капитала больного ребенка.
2 ноября сообщалось, что экс-главу пенсионного фонда Ингушетии судят за махинации с материнским капиталом.
