По данному факту возбуждены уголовные дела о создании преступного сообщества, мошенничестве и отмывании денег (210, 159 и 174.1 УК РФ).
В Кабардино-Балкарии полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды, которая обещаниями высоких процентов выманила более 915 миллионов рублей у доверчивых граждан. Как сообщает региональное управление МВД, купились на эти обещания порядка трех тысяч человек.
Пирамида была создана в 2020 году. В интернете размещались объявления, обещающие почти 100% дохода. Первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, потом прекратились.
Задержаны 18 человек, еще двое в настоящее время находятся в розыске. Среди задержанных — пятеро предполагаемых организаторов криминальной схемы.
Читайте также: Новые фараоны. Россию захлестнул бум финансовых пирамид
Задержанным уже предъявлены обвинения и избраны пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, запрета определенных действий.
Двое обвиняемых приобрели большегрузный автомобиль с прицепом стоимостью девять миллионов рублей. На это имущество наложен арест.
«Проведены 23 судебные экспертизы: 11 компьютерных, шесть товароведческих, две почерковедческие, две портретные, фоноскопическая и психолого-лингвистическая. Назначены финансово-аналитическая судебная экспертиза и судебно-бухгалтерская экспертиза», — говорится в сообщении ведомства.
Изъяты 21 миллион рублей, 20 тысяч долларов, 17 автомобилей стоимостью 32 миллиона рублей, 139 единиц ювелирных изделий стоимостью 9,7 миллиона рублей.
В октябре 2021 года РосИнформ писал о том, что, по оценкам экспертов, россияне оставляют в финансовых пирамидах от 50 тысяч до 100 миллионов рублей.
