Журналисты обнаружили четыре связанных с Россией фирмы, которые, предположительно, осуществляли операции с венесуэльским сырьем.
США ввели санкции против режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро и венесуэльской государственной нефтекомпании PDVSA, однако российские частные структуры, вероятно, принимают участие в транспортировке «санкционной» нефти, сообщает РБК.
Первыми россиян обвинило в вывозе нефти из Венесуэлы агентство Reuters, которое 10 ноября опубликовало расследование «Фантомные российские покупатели нефти <…> помогают Венесуэле обходить санкции». Агентство изучило деятельность московской компании «О Джи Икс Трейдинг», созданной в середине марта 2020 года. По данным Reuters, один из танкеров, перевозивших венесуэльскую нефть в этом году, был зафрахтован компанией Wanneng Munay. Ее сайт «находится в разработке», но по данным информации сервиса Whois был зарегистрирован в июне действующим ООО «О Джи Икс Трейдинг».
27 ноября Reuters сообщил, что ходящий под панамским флагом танкер Kyoto, зафрахтованный Wanneng Munay, в начале ноября выгрузил партию венесуэльской нефти в Китае. По данным агентства, «О Джи Икс Трейдинг» зарегистрировала в России в этом году новых покупателей венесуэльской нефти — Xiamen Logistic Grass, Olympia Stly Trading, Zaguhan & Co, Karaznbas, Kalinin Business International и Poseidon GDL Solutions. В ЕГРЮЛ этих юрлиц журналисты не нашли, но российские сайты этих компаний существуют. Все они лишены какого-либо контента, на них не указаны контакты, а на сайте Xiamen Logistic Grass фигурируют «крупы и макаронные изделия». По данных Whois, сайты зарегистрированы анонимным «частным лицом». Но Reuters заявили, что именно эти клиенты купили более половины венесуэльского экспорта нефти в ноябре (свыше 320 тыс. барр. в день из 639 тыс. барр. в день).
Глава «О Джи Икс Трейдинг» в ЕГРЮЛ — Сергей Басов, основной владелец — дубайская Marlybone Trading, информация о бенефициарах которой недоступна. Басов возглавляет еще пять московских компаний, зарегистрированных по тому же адресу, что и «О Джи Икс Трейдинг». В двух из них акционеры передали управление организации — ООО «Меркурий». Учредитель «Меркурия» Мата Переда Бетси Дезире. Ее полная тезка, гражданка Венесуэлы Betsy Desirée Mata Pereda, была акционером турецкой компании Mulberry Proje Yatirim, которая, по данным венесуэльского издания Caracas Chronicles, участвовала в социальной программе Мадуро по раздаче продовольствия бедным. Она же была посредником венесуэльского правительства при импорте продуктов питания. В 2019 году Минфин США наложил санкции на Mulberry Proje Yatirim. В двух юрлицах, руководителем которых числится Басов, учредителем является некая Баллен Эрнандес Мария Камилла.
По юридическому адресу «О Джи Икс Трейдинг» на Ленинградском проспекте в Москве все было закрыто, а на двери были указаны только контакты управляющей компании.
По данным управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Markets Расса Даллена (США), в июне этого года нефтеналивной танкер «Сиерра» (Sierra) зашел в порт Хосе, где расположен главный экспортный нефтетерминал Венесуэлы. Заход был «настолько секретный, что портовые документы PDVSA, доступ к которым мы получили, не сообщают, для кого судно забирает нефть, в каком объеме и какой сорт нефти», писал Даллен в конце июня в записке для своих клиентов.
В этом году «Сиерра» два раза возил нефть из Венесуэлы, сообщил Самир Мадани — сооснователь американской компании TankerTrackers, которая отслеживает движение нефтетанкеров по всему миру. По его словам, перед заходом в венесуэльские порты и при вывозе венесуэльской нефти перевозчики могут выключать AIS-транспондеры, которые передают позицию судна в реальном времени. Однако TankerTrackers наблюдает за такими судами через спутниковые снимки высокого разрешения.
Компания не видит напрямую, что танкеры загружают или разгружают нефть. Однако благодаря спутниковым снимкам может по тени определить, насколько глубоко судно погружено в воду, а значит, сколько нефти погрузили на танкер.
Даллен сообщил, что «Сиерра» второй раз загружала нефть в порту Хосе 16 октября, что подтверждает портовая документация PDVSA. При включенной системе AIS суда докладывают свою глубину погружения в воду: если она максимальна, значит, танкер полностью загружен. «Сиерра» — может вместить 105 тысяч тонн. Сейчас она идет в китайский порт Лункоу.
Танкер «Сиерра», зарегистрированный в Российском международном реестре судов, сменил панамский флаг на российский в начале 2019 года. В июле 2020-го танкером перестало владеть ООО «Новогрейн» (Ростов-на-Дону), следует из записи в российском реестре, однако новый владелец там не указан. Согласно международной базе морских судов Equasis, с середины 2020 года судном владеет и управляет ООО «Рустанкер» (Новороссийск) — микропредприятие, как следует из реестра малого и среднего бизнеса ФНС. Его владельцем указана офшорная компания Makandi Marine Inc. с Маршалловых островов. Учредить компанию в этом офшоре можно за один день, а информация о бенефициарах конфиденциальна.
У «Рустанкера» есть еще танкер «Нострас» (Nostras) дедвейтом 18 тыс. т, следует из российского реестра, недавно оно находилось у берегов Арубы (нидерландский остров близ побережья Венесуэлы).
В «Рустанкере» не подтвердили, что возили венесуэльскую нефть, сославшись на конфиденциальность сделок.
«Танкер «Сиерра» перевозит нефтепродукты по всему миру. К сожалению, контракты на перевозку обычно содержат так называемый P&C Clause (пункт о конфиденциальности). Последние десять лет такой пункт является обычной практикой и используется фрахтователями во всех трейдах, включая перевозку сыпучих, генеральных грузов и т.д.», — пояснили в «Рустанкере».
При этом в компании заверили, что тщательно проверяют, чтобы сотрудничество с фрахтователем, грузоотправителем, грузополучателем и другими не привело к негативным последствиям для судна или компании.
«Можем с уверенностью заявить, что наша компания никогда не заключала каких-либо договоров с венесуэльской госнефтекомпанией PDVSA и не планирует в дальнейшем заключать таковые», — подчеркнули в «Рустанкере».
По данным TankerTrackers, нефть из Венесуэлы — около 700 тыс. барр. — минувшей осенью также забирал танкер «Павиноспирит» владивостокского ООО «Павино-Танкер». Танкер может взять 107 тыс. т груза.
В сентябре сообщалось про супертанкер «Максим Горький» грузоподъемностью 320,8 тыс. т, переименованный из Ayacucho и сменивший регистрацию с Венесуэлы на Россию. Танкер до начала осени использовали как плавучий накопитель при нефтетерминале Хосе — на его борту было 2 млн барр. нефти. Собственник судна — Национальный институт водного хозяйства (INEA) Венесуэлы (государственное морское агентство), а управляющая компания — российско-венесуэльское ООО «Трансокеания», зарегистрированное в Москве в начале 2020 года.
По данным Даллена, 26 ноября «Максим Горький» перегрузил 2 млн барр. венесуэльской нефти Merey на другое судно у берегов Сингапура. В это время осадка танкера упала с максимальной (22,5 м) до 12 м. Без груза осадка танкера должна составлять 11 м, рассказал Даллен. Reuters сообщал в октябре, что нефть с танкера «Максим Горький» получил неназванный клиент в Объединенных Арабских Эмиратах.
В Госдепе США предупредили, что американские власти будут активно расследовать любые попытки обойти санкции и предпримут «все необходимые меры против тех, кто будет признан содействующим нелегитимному режиму Мадуро в обходе или избежании воздействия санкций США».
24 ноября стало известно, что США ввели санкции против компаний РФ по закону об оружии массового уничтожения.
26 ноября РосИнформ писал, что США готовят санкции против «Роскосмоса», «Росатома», авиапрома и Минобороны РФ.
