В скандале фигурируют крупнейшие банки страны.
Крупнейшие мировые банки годами помогали клиентам обходить санкции и за 20 лет отмыли незаконно полученные средства в размере $2 триллиона. К такому выводу пришли подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network), материалы которого опубликовал Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).
Как передает Finanz.ru, документы из более 2 тысяч так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов — SAR (suspicious activity reports), — показали, что JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered и Bank of New York Mellon закрывали глаза на собственные правила внутреннего контроля, обслуживая клиентов и рассчитывая штрафами оплатить сделки с правосудием.
База данных ICIJ, составленная из отчетов FinCEN, содержит информацию о 3810 потенциально подозрительных транзакциях, в которых участвовали российские банки, общим объемом почти $11 млрд.
В этих транзакциях банки РФ получили $7,28 млрд, а отправили $3,5 млрд. Самым активным иностранным контрагентом банков России был Bank of New York Mellon (2992 транзакции) — он лидирует по объему подозрительных операций, которые заинтересовали финразведку США. Через него прошли три сотни транзакций на $1,5 млрд, в банке осело 3,5 млрд сомнительных денег.
В то же время в Альфа-банке и Сбербанке прошло по 500 таких транзакций, примерно по 425 млн долларов. В списке российских банков, которые проводили эти транзакции — ВТБ, Еврофинанс Моснарбанк, Внешэкономбанк, Номос банк, «Возрождение», Газпромбанк, Юникредит, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Райффайзенбанк и другие.
Среди крупнейших транзакций — перевод $2,72 млрд из нидерландского Amsterdam Trade Bank («дочка» Альфа-банка) в Росбанк в 2011 г., $570 млн из латвийского Expobank в банк «Союз» в 2013 г., $300 млн из швейцарского Credit Suisse в Еврофинанс Моснарбанк в 2008 г., $150 млн из банка «Приморье» жены бывшего губернатора Сергея Дарькина в сингапурский United Overseas Bank Limited в 2014 г.
РосИнформ писал их данных финразведки США всплыла информация, что Абрамович втихую покупал футболистов чужих команд через офшоры.
21 сентября сообщалось о том, что советник Путина Юмашев и виолончелист Ролдугин участвовали в офшорных сделках с оборотом в миллионы долларов. В пресс-службе президента не смогли прокомментировать вопросы СМИ, сами чиновник и миллиардер также не ответили журналистам.
8 апреля стало известно, что у Дмитрия Медведева нашли секретный остров для рыбалки на Волге, который принадлежит офшору, предположительно связанному с миллиардером Алишером Усмановым.
