Фигуранты отказались комментировать результаты журналистского расследования.
Близкие к президенту Владимиру Путину чиновники и бизнесмены участвовали в офшорных сделках с оборотом в миллионы долларов. Об этом сообщают «Важные истории» со ссылкой на данные сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
По информации издания, в октябре 2010 года компания Sandalwood Continental, которую связывают с виолончелистом Сергеем Ролдугиным, получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. Как пишет издание, в основании платежа сказано, что деньги — плата за продление договора займа. При этом кипрская компания не упоминается в «Панамском архиве».
Dulston Ventures есть в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в «Севергрупп» предпринимателя Алексея Мордашова, добавляет издание.
Кроме того, согласно данным FinCEN, советник Путина Валентин Юмашев получил шесть миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Фирма принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову, отмечает издание. Согласно отчетам, деньги перечислялись по соглашению «об услугах» с 2006 по 2008 год. Какие именно услуги оказывал Юмашев Усманову, неизвестно.
В пресс-службе президента не смогли ответить на вопросы журналистов, сами чиновник и миллиардер также не ответили журналистам.
Как пишет издание, документы FinCEN показывают, что экспортирующая военную технику госкомпания «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») с декабря 2011 по январь 2012 года перевела 271 тысячу долларов компании Trimaga Rekatama, принадлежащей индонезийскому бизнесмену Янг узину Тжонгу. Фирма Тжонга, пишут «Важные истории», была посредником по поставке запчастей и авиационных двигателей в Индонезию.
«Рособоронэкспорт» совершал транзакции через банк «Международный финансовый клуб», принадлежащий бизнесмену Михаилу Прохорову. Совладельцы банка — жена гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова.
В «Ростехе» и «Рособоронэкспорте» не ответили на вопросы журналистов. «Международный финансовый клуб» заверил, что Тжонг никогда не был их клиентом.
«Важные истории» нашли в документах FinCEN переводы в почти 400 тысяч долларов от гонконгской компании Ringo Trading Limited Татьяне Тейф — жене бывшего замглавы госкомпании «Военторг» Леонида Тейфа.
Кроме того, в 2012 году Тейф получила почти пять с половиной миллионов долларов от петербургской компании «Премьер Групп» по договору о транспортировке неназванных товаров, добавляет издание. Основателем «Премьер Групп» считается арестованный в 2013 году по делу о группировке по обналичиванию денег Сергей Магин.
Как пишут «Важные истории», в 2015 году бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе получил более миллиона долларов на свой счет по «консультационному соглашению» от компании BEM Global Corp. Фирма принадлежит крупному девелоперу Роману Фуксу, которого вместе с братом Павлом в 2019 году объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве при строительстве башни «Евразия» в Москве-сити.
BBC также получили доступ к документам FinCEN. Согласно им, миллиардер Аркадий Ротенберг открыл в лондонском банке Barclays счет для компании Advantage Alliance. Как сказано в документах, с 2012 по 2016 год компания вывела более 60 млн фунтов. Многие транзакции прошли после того, как Ротенберги попали под санкции США и Великобритании, которые должны были отрезать их от западной финансовой системы, отмечает BBC.
Минфин США пришел к выводу, что есть «сильные основания полагать», что счет Advantage Alliance принадлежит Аркадию, и что компания использовала его, чтобы покупать предметы искусства за миллионы долларов для миллиардера.
Например, министерство предполагает, что Ротенберг купил картину Рене Магритта «La Poitrine» за 7,5 млн долларов в июне 2014 года. Тогда компания, связанная с Аркадием, отправила из Москвы деньги на счет в Barclays. На следующий день банк отправил наличные продавцы в Нью-Йорке. Через два года Barclays начал внутреннее расследование нескольких счетов, которые, по версии банка, были связаны с Аркадием.
Еще через шесть месяцев Barclays закрыл счет Advantage Alliance, «обеспокоившись тем, что он используется для перевода подозрительных средств».
РосИнформ ранее писал о том, что жителя Кубани оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий о Путине и его друге Сергее Ролдугине в соцсетях. Комментатор относит себя к категории людей, «которая считает, что миллиарды Ролдугина — это деньги Путина, которые он украл у народа за 20 лет». Нецензурных выражений пост не содержал.
