В основном мошенники предлагают использовать зарубежные платежные сервисы для вложений, принимают криптовалюту для оплаты.
Центробанк за 2023 год выявил в России 2 940 финансовых пирамид. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Основная масса пирамид представляет собой небольшие псевдоинвестиционные онлайн-проекты, которые рекламируют через социальные сети и мессенджер Telegram. Более 45% пирамид предлагали использовать зарубежные платежные сервисы для вложений, а также принимали криптовалюту в качестве оплаты, что составило почти 1500 проектов.
Количество выявленных нелегальных кредиторов также увеличилось на 9% и достигло 1884 в 2023 году. Почти половина из них функционировала исключительно в онлайн-режиме, не имея офисов. Более 400 нелегальных кредиторов незаконно использовали в своем наименовании термины, указывающие на микрофинансовую деятельность.
Всего за 2023 год Центробанк выявил 5 700 компаний, проектов и индивидуальных предпринимателей с признаками нелегальной деятельности, что на 15,5% больше, чем годом ранее.
Срок жизни мошеннических проектов стал короче, их «средний чек» уменьшился. В то же время продолжает расти количество нелегальных участников финансового рынка, использующих криптотематику. По словам представителей ЦБ, если в 2022 году каждый второй псевдоинвестиционный проект привлекал криптовалюту, то в 2023 году почти все пирамиды и нелегальные брокеры предлагали вложения во внутренние токены или принимали взносы в криптовалюте.
В прошлом году по инициативе регулятора был ограничен доступ к более чем 11,2 тысяч интернет-ресурсов нелегальных компаний, включая более 3 000 страниц, каналов и чат-ботов в социальных сетях и мессенджере Telegram.
РосИнформ писал ранее о том, что в Кабардино-Балкарии полиция вскрыла финансовую пирамиду, организаторы которой выманили ₽915 млн.
В сентябре 2023-го мошенники убедили еще одну россиянку поджечь военкомат.
