Деньги в значительной части приходили к компаниям, не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения.
Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС в ходе проверки вскрыли «ресторанную схему», которая работала по принципу «разлома эквайринга» и позволяла обналичить и уйти от уплаты налогов на 100 млрд рублей в год. Ключевым звеном в схеме была расчетная небанковская кредитная организация «Русский инвестиционный банк» (РНКО «РИБ»). Об этом написал РБК.
На базе РНКО «РИБ» была создана инфраструктура – центры обработки данных, лояльные банки, сеть терминалов, не принадлежащих ресторанам. Две процессинговые компании «запутывали» платежи. Деньги поступали к фирмам, не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения, но генерирующим стабильный поток неинкассированной наличности, которая затем менялась на безнал.
Схема функционировала с 2018 по 2022 год. На пике, в 2021 году, ее годовой оборот оценивается в 100 млрд руб., а размер преступного дохода — в 8–10% от этой суммы, то есть 8–10 млрд руб. в год, пришли к выводу проверяющие.
Ранее сегодня РосИнформ сообщал о том, что в Судане допросили 36 россиян по подозрению в контрабанде «пригожинского» золота.
25 февраля сообщалось, что за год войны российские миллиардеры потеряли уже $67 млрд — 20% своих состояний.
