В США задержали основателя брендов «Смак», «Довгань» и «Красная линия»

1509
Герман Лиллевяли. Фото: Wikimedia Commons

МВД России считает Германа Лиллевяли организатором финансовой пирамиды, собравшей 9 млрд руб. под предлогом инвестиций в Apple и Nike.

Российского предпринимателя Лиллевяли, основателя брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия», задержали американские власти. Об этом пишет РБК со ссылкой на два информированных источника. Информацию подтвердил представитель группы инвесторов, судившихся с предпринимателем в США.

Представитель группы инвесторов утверждает, что бизнесмен уже более месяца находится в иммиграционной тюрьме США. Лиллевяли въехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту, продав в Эстонии недвижимость и автомобиль. Он не имел визы США и мог остаться в стране не более 90 дней. Суд Южного округа штата Флорида в этот период рассматривал иск инвесторов к Лиллевяли; в июне он удовлетворил его, постановив взыскать с бизнесмена более $32 млн.

Спустя несколько месяцев Лиллевяли задержали иммиграционные власти. Кроме неисполненного решения суда имеется уведомление о розыске Лиллевяли через Интерпол со стороны России, поэтому он остается под арестом. Российские правоохранительные органы добиваются выдачи Лиллевяли, однако между странами нет соглашения об экстрадиции. Кроме того, Лиллевяли, имея российское гражданство, въезжал в США как гражданин Эстонии.

Адвокат Дмитрий Николаев, представлявший Лиллевяли во время процедуры заочного ареста в Хорошевском суде Москвы, не смог прокомментировать его задержание в США, его позицию в связи с претензиями инвесторов и обвинением, предъявленным российским МВД. Связаться с другими представителями бизнесмена не удалось.

Лиллевяли с 2013 года контролировал финансовый холдинг GL Financial Group. В 2018 году несколько инвесторов, чьи средства он привлек, подали иск в суд штата Флорида. Всего истцов было шестеро — топ-менеджер швейцарского фармацевтического холдинга Novartis гражданин США Кришнан Раманатан, граждане России Тигран Погосян, Алексей Хомяков, Рамазанкади Юсупов и Дмитрий Корюкин, гражданка Украины Светлана Щербакова. Каждый требовал от нескольких сотен тысяч долларов, общая сумма претензий — больше $10,7 млн. Соответчиками в иске значились родственники Лиллевяли, подконтрольные ему компании и их топ-менеджеры.

Истцы обвинили предпринимателя и его окружение в создании более 30 подставных компаний по всему миру, которые обманывали инвесторов.

Консультанты из компаний Лиллевяли предлагали клиентам «надежную инвестиционную стратегию», включающую покупку акций Apple, Nike, Under Armour, General Electric, Citigroup (владеет Citibаnk), Сomcast (вещательная корпорация, владеющая телеканалами NBC и Sky, а также киностудией Universal Pictures), Expedia (туристическая компания, владеющая сервисом Trivago) и многих других. В дальнейшем клиенты регулярно получали отчеты о росте их портфелей. Однако по факту деньги клиентов вообще не инвестировались в американские публично торгуемые компании. После отзыва лицензии у его компаний Лиллевяли перестал отвечать на звонки клиентов.

В июне 2020 года судья Федерико Морено по требованию истцов увеличил сумму претензий к бизнесмену в три раза. Решение было вынесено заочно (default judgment); это значит, что ответчики не предприняли никаких действий, чтобы защитить свою позицию.

В рамках тяжбы истцы предоставили суду сведения «о том, что Лиллевяли еще с 2015–2016 годов практически не осуществлял инвестиционной деятельности в тех масштабах, которые заявлялись им и его подельниками при привлечении вкладчиков в «Анкор Инвест», GL Finance и в другие организованные им компании», и что «часть средств была использована Лиллевяли для создания «эффекта бизнеса» при отсутствии такого в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии, Люксембурга и других стран».

Сейчас на территории США на свободе находится еще несколько сообщников Лиллевяли».

В России дело бизнесмена ведет УВД по столичному Северо-Западному округу, в мае этого года он был объявлен в международный розыск, а затем заочно арестован. Следствие считает, что Лиллевяли под видом инвестиционного холдинга GL Financial Group, по сути, создал финансовую пирамиду. По делу также проходят бывший руководитель службы безопасности GL Financial Group Александр Лазеба, исполнительный директор «Анкор Инвеста» Владимир Михайлов и несколько клиентских менеджеров группы.

Среди инвесторов, чьи средства привлекал Лиллевяли, называют кинорежиссера Никиту Михалкова, вратаря сборной России Маринато Гильерме, политолога Дмитрия Орлова, топ-менеджеров «Русала», американскую компанию — производителя одежды Levi Strauss & Co.

Всего Лиллевяли привлек и не вернул инвестиции на сумму более $150 млн (примерно 9 млрд руб.), в деле есть сведения о 160 фактах мошенничества, сообщил адвокат Сергей Ахундзянов, который представляет интересы одного из обвиняемых менеджеров.

30 сентября РосИнформ писал, что российского хакера приговорили к семи годам тюрьмы в США.

Предыдущая статьяВ Хабаровске после разгона протестующих возбудили несколько уголовных дел
Следующая статьяФАС и Минздрав согласились на подорожание жизненно важных лекарств