В США арестовали россиянина, обокравшего биржу биткоинов на рекордные $4,5 млрд

552
Илья Лихтенштейн и Хизер Морган Фото: Razzlekhan/Instagram

В 2016 г. хакер взломал Bitfinex и инициировал более 2000 несанкционированных транзакций с криптовалютой, украв таким образом 119 754 биткойна.

34-летний гражданин России и США Илья Лихтенштейн и его супруга 31-летняя американка Хизер Морган были арестованы по обвинению сговоре с целью отмывания криптовалюты, украденной во время взлома биржи Bitfinex в 2016 г., сообщается на сайте министерства юстиции США.

По данным Bloomberg, пару отпустили под залог в восемь миллионов долларов — пять миллионов для Ильи и три миллиона для Хизер. При этом изначально власти просили суд не делать этого, так как обоим грозит 20 лет тюремного заключения и у них есть мотивация скрыться, уточняет агентство.

Украденные средства Лихтенштейн вывел на цифровой кошелек. В течение последних пяти лет россиянин «с помощью сложного процесса отмывания денег» перевел около 25 000 биткойнов на финансовые счета. Остальная часть криптовалюты осталась в кошельке. Общий объем похищенных средств суд оценил в 4,5 миллиарда долларов, однако оперативникам удалось изъять только 94 тысячи биткоинов на сумму 3,6 миллиарда долларов.

На сайте ведомства сказано, что Лихтенштейн и Морган обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Также пару обвиняют в сговоре с целью обмана США, максимальное наказание за это составляет пять лет тюремного заключения.

По данным ведомства, изъятая сумма в биткоинах стала рекордной в истории Соединенных Штатов.

Заместитель генпрокурора США Лиза Монако отметила, что данный инцидент доказывает способность правоохранительных органов следить за всеми деньгами вне зависимости от их формы.

«Сегодня федеральные правоохранительные органы еще раз продемонстрировали, что могут следить за деньгами через блокчейн и что мы не позволим криптовалюте стать безопасным убежищем для отмывания денег или зоной беззакония в нашей финансовой системе», — добавил помощник генерального прокурора Кеннет Полайт.

По данным Coinmarketcap, сегодня стоимость биткойна превышает 43 000 доллара. При этом в 2016 г. его минимальная цена составляла около 370 долларов, а максимальная не превышала 980 долларов.

Криптовалютная биржа Bitfinex, штаб-квартира которой расположена в Гонконге, заявила о взломе в начале августа 2016 года. Тогда сумма похищенных биткоинов оценивалась в 65 миллионов долларов. После похищения биржа на несколько дней приостановила торги, а биткоин в то же время упал на 13% по отношению к доллару.

По оценке аналитической компании Chainalysis, в прошлом году хакеры украли криптовалюту на сумму $14 млрд. Убытки от преступлений, связанных с цифровыми валютами, выросли на 79% по сравнению с 2020-м. Больше всего правонарушений в этой сфере пришлось на мошенничество, на втором месте — кражи, большинство из которых служат результатом взлома блокчейн-проектов.

РосИнформ писал о том, что Центробанк России 21 января предложил запретить операции с криптовалютой на российской финансовой инфраструктуре, блокируя их на уровне банков и платежных систем, которые позволяют менять цифровые деньги на фиатные. После этого, путем анализа IP-адресов пользователей крупнейших криптобирж, было установлено, что граждане России владеют криптовалютой примерно на на 16 триллионов рублей.

Предыдущая статьяВ Сенате США не исключают санкций против России за предполагаемые кибератаки на Украину
Следующая статьяThe Wall Street Journal: Британия готова расправиться с незаконными российскими богатствами