Общая стоимость подлежащего национализации имущества, по версии Генпрокуратуры, составила 1 миллиард 158 миллионов 871 тысячу 942 рубля.
По требованию Генеральной прокуратуры России Хорошевский суд Москвы обратил в доход государства имущество бывшего сотрудника ФСБ Андрея Васильева и членов его семьи на 175 млн рублей. Суд удовлетворил требование прокуратуры частично, — сообщил «Коммерсантъ».
По данным Генпрокуратуры, офицер ФСБ Васильев «грубо нарушал закон» «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам». Он приобретал дорогостоящее имущество, не отчитываясь о нем в декларациях о доходах и расходах.
Согласно материалам уголовного дела, такая возможность у Андрея Васильева появилась «благодаря занятию им в ФСБ руководящих должностей, связанных с контролем банковской деятельности», а главным поставщиком имущества для чекиста стал бывший заместитель начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрий Рубинов.
Чтобы скрыть неофициальные доходы Андрея Васильева, приобретения оформлялись на его отца Валерия Васильева. Тот, в свою очередь, перерегистрировал часть имущества на свою супругу Светлану и бывшую жену сына Ольгу Петрову; один объект подарил внуку Дмитрию. Еще несколько объектов он продал не состоящим в родственных связях с ответчиками Константину Остроухову и Александру Гоману.
Генпрокуратура представила перечень имущества, приобретенного семьей Васильевых с 1 января 2009 года. В него вошли 3 квартиры в Москве, 8 домов в Московской области, 6 машино-мест, 1 нежилое помещение и 90 земельных участков, расположенных преимущественно в Одинцовском и Истринском городских округах Подмосковья.
Родственники купили за это время всего один автомобиль — Lexus LX450D за 4 млн руб., зато серьезно потратились на партию из 17 наручных часов. Ими были, например, приобретены Franck Muller Crazy Hours из белого золота с бриллиантами стоимостью 1,3 млн руб., Patek Philippe Geneve Swiss из розового золота за 2,5 млн руб. и опять же золотые Rolex Ref с перламутровым циферблатом ценой чуть более 2 млн руб. Интересно, что в коллекции брендовых марок оказались и откровенные подделки, названные в описи просто: «Bell & Ross, Китай, 3 тыс. руб.».
Во время расследования уголовного дела попали под арест также сбережения семьи — $6,7 млн, 4,1 млн руб., €32 тыс. и небольшая коллекция юбилейных монет и сувенирных медалей.
При этом официально начальник направления Андрей Васильев, уволенный из ФСБ в запас 19 марта 2014 года, заработал на службе около 6 млн руб., а Валерий и Светлана Васильевы, которые были сотрудниками одной из крупных страховых компаний, за это же время получили около 39 млн руб. Несколько сотен тысяч добавила в семейный бюджет бывшая супруга Андрея Васильева Ольга Петрова, а их малолетний сын Дмитрий, как сказано в судебных материалах, «доходов за подлежащий отчетности период не имел».
Адвокаты всех семерых ответчиков с иском не согласились. По их мнению, обратившаяся в суд Генпрокуратура пропустила сроки исковой давности, по закону составляющие три года, а кроме того, произвольно «расширила» период подозрительных, с ее точки зрения, сделок.
Суд был вынужден с этими доводами согласиться и наложил арест лишь на небольшую часть огромных семейных ценностей — арестованы один из восьми домов и 28 из 90 земельных участков общей стоимостью около 175 млн рублей.
Суд указал, что остальные богатства были приобретены в тот период, когда расходы Васильева как госслужащего не подлежали контролю.
Бывшего сотрудника ФСБ Васильева задержали по подозрению в мошенничестве и взятках весной 2019 году вместе с двумя бывшими сослуживцами — главой второго отдела управления «К» ФСБ Кириллом Черкалиным и его заместителем Дмитрием Фроловым. Однако в конце 2021 года Московский гарнизонный суд прекратил дело Васильева из-за истечения срока давности, и обвиняемый был освобожден из-под стражи в зале суда.
Под подозрение следствия также попали бывший член Общественного совета при ФСБ Владимир Столяренко и член правления ОАО «АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» Александр Бондаренко.
Черкалин, которого суд признал виновным в мошенничестве и взяточничестве на 850 тысяч долларов, был приговорен к семи годам колонии. Дело Черкалина рассматривали отдельно — он во всем сознался и дал показания против соучастников его преступления.
Дело Фролова еще рассматривается в суде. Таким образом, Дмитрий Фролов, которому инкриминируется еще и получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), остался единственным подсудимым. Экс-заместитель начальника управления «К» ФСБ РФ Фролов был руководителем своих предполагаемых сообщников, но при этом оказался и самым бедным среди них. Ему приписывается лишь бенефициарное владение неким жилым домом в Италии, однако выяснить, где именно расположен этот объект, в каком состоянии он находится и кому юридически принадлежит, следствию и прокуратуре до сих пор не удалось.
РосИнформ сообщал 25 января о том, что спецназовцам ФСБ и «Альфы» дали от 8 до 10 лет по делу о разбое в Москве.
В ноябре 2021 года стало известно, что Генпрокуратура обнаружила у чиновников незаконного имущества на 35 миллиардов рублей.
