Они объявлены в международный розыск.
Басманный суд Москвы выдал разрешение на заочный арест трех граждан Индии, обвиняемых в легализации полученных преступным путем денег при исполнении сделки с Внешэкономбанком, сообщает «Интерфакс».
«Постановлениями от 25 декабря судом избрана мера пресечения в виде заочного ареста в отношении граждан Индии Санвара Шроффа, Ведута Сарафа и Яша Сарафа», — сообщили в пресс-службе суда.
Шроффу и двум его сыновьям предъявлено заочное обвинение по статье 174.1 УК РФ (легализация/отмывание денег или иного имущества, приобретенных в результате преступления).
Официально подробности уголовного дела не известны. Однако, по информации СМИ, Санвар Шрофф является крупным магнатом из Индии, главой холдинга Saraf Agencies Private Ltd. Вместе со своими сыновьями он обвиняется по делу о крупной афере, связанной с долгом Индии перед СССР в один миллиард долларов. В 2007 году Дели и Москва подписали соглашение, согласно которому Индия в счет долга СССР предоставила в аренду земли, на которых должны были построить завод по производству диоксида титана и других титановых продуктов.
По данным СМИ, Росимущество и ВЭБ перевели на реализацию проекта около 60 миллионов долларов. Однако в итоге деньги были похищены, а завод так и не был построен.
1 октября РосИнформу стало известно о том, что экс-чиновник Минстроя прокрутил аферу на строительстве дамбы в Хабаровске.
Как писал ранее РосИнформ, в Дагестане главу района обвинили в миллионных аферах с землей.
