На данный момент предварительный ущерб по делу исчисляется 70 миллионами рублей. В работе МВД находится более ста заявлений от пострадавших вкладчиков.
В Казани полиция задержала одного из основателей Finiko Кирилла Доронина, пишет «БИЗНЕС Online».
Напомним, уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере») возбудили в ГСУ МВД по РТ по материалам проверки УЭБиПК 3 декабря прошлого года. Возбуждено оно было на тот момент в отношении неустановленных лиц.
Согласно версии следствия, с июня 2018 года по декабрь 2020-го представители Finiko занимались привлечением средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Вкладчикам обещали ежемесячные доходы в виде высоких процентов. Но следствие уверено, что никакой инвестиционной деятельности Finiko не вела.
29 июля РосИнформ писал о том, что в России в полтора раза увеличилось количество финансовых пирамид.
Как сообщалось в марте, первая официальная криптоферма в России оказалась финансовой пирамидой.
В сентябре 2020 года РосИнформ сообщал о том, что житель Белгородской области получил 6,5 лет за попытку отомстить создателю финансовой пирамиды.
