Среди задержанных восемь россиян, двое украинцев, гражданин Казахстана и гражданин Алжира, остальные — испанцы.
Испанская Национальная полиция задержала двадцать три человека, которых подозревают в отмывании денег «русской мафии». Об этом сообщает «РБК», со ссылкой на ведомство.
Они входили в сеть, которая не только занималась отмыванием денег, но и совершала преступления, в частности пыталась подкупить чиновников и политиков в стратегических секторах, говорится в сообщении. Полиция сообщила, что члены группировки глубоко проникли в различные государственные учреждения и «глубоко укоренились» там. Это обеспечило им достаточную защиту от расследований полиции, и последнюю операцию пришлось проводить в состоянии строжайшей секретности, пояснили в ведомстве.
Из-за «высокого иерархического положения» задержанных операция стала крупнейшим расследованием против мафии из Восточной Европы, проведенным в Испании за последние десять лет, заявила Национальная полиция.
В ходе обысков было изъято оружие, более 300 тысяч евро наличными, бриллианты, 16 автомобилей элит-класса, а также заблокированы счета и имущественные активы на миллионы евро.
3 октября РосИнформ писал о том, что сын бывшего замглавы администрации президента и руководителя аппарата правительства Владислава Суркова оказался резидентом Испании и основателем британского инвестфонда.
23 декабря 2019 года РосИнформ сообщал о том, что у митрополита РПЦ нашли пентхаус в Испании.
