Полиция возбудила уголовное дело в отношении организаторов аферы.
Специалисты Банка России обнаружили на территории Челябинской области финансовую пирамиду, сообщили в пресс-службе челябинского отделения Уральского ГУ Банка России, пишет 4 марта Znak.com.
Организация была создана в форме ООО. Она привлекала деньги южноуральцев, анонсируя высокую доходность вложений. Компания находила „вкладчиков“ через рекламу сетевого маркетинга. Организаторов финансовой пирамиды подозревают в мошенничестве, заявила управляющий отделением «Челябинск» Уральского ГУ Банка России Елена Федина.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию официально не комментируют. По данным источников, речь идет о некоем ООО «Натуральный графит», зарегистрированном в Челябинске.
Всего в 2019 году Банк России на территории Южного Урала обнаружил 80 организаций, которые нелегально предоставляли займы населению. Широкое распространение в регионе получили схемы «возвратного лизинга», когда юридические лица (или ИП) выдавали займы физическим лицам под залог автомобилей, заключая договор «обратного» лизинга. В результате подобных схем автомобилист платил высокие проценты или лишался транспортного средства.
За прошлый год в регионах Уральского федерального округа Банк России выявил 203 нелегальных участников финансового рынка и четыре финансовые пирамиды. Всего в России с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке было обнаружено 2600 организаций.
РосИнформ сообщал о том, что в январе этого года арестовали за мошенничество главу «Объединенной транспортной корпорации». Сумма ущерба государству оценивается в 5,4 миллиардов рублей.
