До этого в городе прошли обыски по делу о мошенничестве, которое было возбуждено после банкротства «Интерторга».
В Санкт-Петербурге арестована финансовый директор «Интерторга» Марианна Левинтова. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга избрал для нее меру пресечения: домашний арест до 9 мая. Левинтова сможет с 10:00 до 12:00 выходить на прогулки, но удаляться от дома более чем на 500 метров ей запрещено, — сообщает Znak.com со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.
Следствие считает, что обвиняемая вместе с братьями Абдуллаевыми и Защеринским, получив обманным путем доступ к заемным средствам ПАО Сбербанк, перечисляемым ООО «ТД ИнтерТорг», похитили 8 650 000 000 рублей.
Как сообщалось, 10 марта в Петербурге сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России задержали бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдулаева и еще двух топ-менеджеров. Также был задержан мужчина, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за границу. Владелец «Интерторга» Мушвиг Абдуллаев покинул Россию после обвинения в крупном хищении.
Всего накануне задержания в Санкт-Петербурге прошло более 30 обысков в квартирах сотрудников компании. Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, которое возбудили в декабре прошлого года в следственном департаменте МВД РФ за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Расследование началось после комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных оперативниками ФСБ.
По версии следствия, представители ООО «ТД Интерторг» похитили 8 млрд рублей в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк», рассказал источник в полиции. Он также отметил, что сотрудники компании предоставили банку за период с 2015 по 2018 год отчетные документы, в которых содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации.
Следствие считает, что это было сделано умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски «ТД Интерторг». В банке проверили документацию и открыли кредитную линию. По словам собеседника РБК, в материалах дела говорится, что, «получив доступ к заемным денежным средствам банка, представители „ТД Интерторг“ распорядились ими по собственному усмотрению».
Как стало известно 26 февраля, полиция проводит обыски по делу о хищении недвижимости Смольного на 300 миллионов.
Ранее РосИнформ писал, что дагестанца заподозрили в хищении 8 млн руб. со счетов приемных детей-инвалидов.
