Малофеев «нарушал введенные против него санкции, продолжая организовывать в Европе работу СМИ, имеющих прокремлевскую направленность».
Суд в США разрешил конфисковать $5,4 миллиона с банковского счета, принадлежащего российскому бизнесмену, основателю пропагандистского телеканала «Царьград» Константину Малофееву.
Reuters сообщил, что решение суда о конфискации активов россиянина стало первым в Штатах с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Прокуратура Нью-Йорка добивалась ареста средств на счете в денверском Sunflower Bank, которые, как утверждают власти США, Малофеев пытался перевести партнеру в нарушение санкций. Ограничения против российского бизнесмена были введены в 2014 году.
Малофеев требование прокуратуры не оспорил. В комментарии Forbes миллиардер заявил, что речь идет о деньгах, замороженных еще в 2014 году.
По утверждению Минюста США, Малофеев «нарушал введенные против него санкции, продолжая организовывать в Европе работу СМИ, имеющих прокремлевскую направленность».
Средства будут конфискованы со счета бизнесмена в Sunflower Bank. Предполагается, что они будут переданы на помощь Украине.
В судебной документации отмечалось, что правоохранители имеют право на получение этих денег, потому что Константин Малофеев пытался перевести их своему деловому партнеру в нарушение санкций США, которые Вашингтон ввел против бизнесмена по обвинению в финансировании сепаратистов на востоке Украины и в аннексированном Крыму.
По данным Федеральной прокуратуры США, Малофеев в марте 2014 года использовал офшорную компанию-прокладку, зарегистрированную на Сейшельских островах, чтобы инвестировать $10 млн в техасский банк Strategic Growth Bancorp. Затем в следующем году продал эту компанию неназванному греческому бизнесмену за $1. При этом договор о продаже был датирован июлем 2014 года намеренно – до даты введения санкций против российского бизнесмена.
Техасский банк, продолжая признавать Малофеева владельцем акций, сигнализировал в минфин о попытке перевода средств. Прокуратура заявила, что акции Малофеева были конвертированы в наличные деньги и депонированы на заблокированный счет, когда в 2016 году Strategic объединился с Sunflower Bank.
Константин Малофеев находится под санкциями ЕС, США, Канады с 2014 года в связи с событиями на востоке Украины и российской аннексией Крыма. В апреле генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что Минюст предъявил обвинение бизнесмену в нарушении американских санкций, а также сообщил об аресте средств, которые могут быть связаны с Малофеевым. Россиянин тогда опровергал эту информацию: «С 2014 года на Западе у меня ничего нет».
В конце 2022 года президент США Джо Байден подписал закон, позволяющий Минюсту передавать часть конфискованных активов Госдепартаменту для помощи Украине. При этом возможности властей США по использованию этих средств ограничены.
С момента запуска в марте оперативной группы KleptoCapture Минюст США получил ордера на арест яхт и самолетов, принадлежащих людям, которых ведомство подозревает в содействии президенту России Владимиру Путину в его руководстве вторжением в Украину.
Прокуратура также предъявила обвинения нескольким россиянам и различным их американским и европейским партнерам в нарушении санкций.
24 января РосИнформ писал о том, что Украина конфисковала активы российского олигарха Михаила Шелкова.
Также сообщалось, что российские олигархи приготовились к конфискации активов по сценарию фашистов.
В октябре 2020-го глава Еврокомиссии анонсировала конфискацию активов России.