В схеме были задействованы гонконгские фирмы Holden International Trading Limited и Taube Precious HK Limited и базирующаяся в ОАЭ компания Red Coast Metals Trading DMCC.
Соединенные Штаты в среду ввели санкции против нескольких гонконгских компаний, в том числе VPower Finance Security, за содействие торговле золотом, произведенным уже попавшей под санкции российской горнодобывающей компанией Полюс, сообщило министерство финансов США.
Сотрудник Полюса и его партнер из Гонконга участвовали в схеме, по которой платежи от продажи золота российского происхождения конвертировались в фиатную валюту и криптовалюты через многочисленные подставные компании в Гонконге и ОАЭ, пишет Reuters.
Согласно сообщению министерства финансов США, в схеме были задействованы гонконгские фирмы Holden International Trading Limited и Taube Precious HK Limited для маршрутизации платежей и базирующаяся в ОАЭ компания Red Coast Metals Trading DMCC для сокрытия платежей от продажи золота российского происхождения.
Кроме того, в схеме была задействована гонконгская компания VPower Finance Security Hong Kong Limited, помогавшая перевозить добытое в России золото, говорится в сообщении.
Полюс отказался предоставить комментарий, VPower не ответила немедленно на запрос Рейтер о комментарии, а с Holden, Taube и Red Coast связаться не удалось.
Россия является вторым по величине золотодобытчиком в мире после Китая. По данным Metals Focus, в 2023 году РФ произвела 321,8 метрической тонны драгметалла, что составляет 8,8% от общемирового объема добычи на рудниках.
По данным Trade Data Monitor (TDM), Гонконг был крупнейшим импортером золота из России по состоянию на 2023 год. Данные не отслеживают импорт золота из России в ОАЭ.
Читайте также: Блеф и нищета ПМЭФ: непризнанные дочери, гости из Талибана и четыре часа Путина
РосИнформ сообщал о том, что банки РФ выменивали наличные доллары на золото в обход санкций.
