В Самарской области продолжается расследование уголовного дела по статье о мошенничестве и организация деятельности по привлечению денежных средств в крупном размере, к которому присоединили еще 8 уголовных дел. Фигуранты дела — руководители производкооператива «Фабрика продуктов ВС». По делу, в частности, привлекается жительница Нижегородской области, которая ранее была под домашним арестом, теперь заключена под стражу.
Дело о финансовой пирамиде возбуждено в конце мая 2019 года. Согласно расследованию, в офисе организации в Тольятти организован прием денег от пайщиков кооператива по договорам инвестзайма с обещанием выплаты от 13 до 20% годовых. На самом деле компания работала по принципу финансовой пирамиды, не осуществляя инвестдеятельности. Чтобы держаться некоторое время на плаву и показывать результат, она просто выплачивая первым вкладчикам доходы за счет поступления средств от новых пайщиков.
Организаторы предприятия открыли «филиалы» не только Самарской области, но и в Оренбурге, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Нижнем Тагиле, Казани, Ульяновске, распространяли рекламу в СМИ. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет около 40 млн рублей, учитывая, что число пострадавших выросло до 800.
По уголовному делу поступило более 1,5 тыс. заявлений от пострадавших граждан, из них более 1 тысячи признаны потерпевшими.
В ходе следствия наложен арест на имущество ПК: расчетные счета, недвижимость и транспортные средства обвиняемой и ее родственников. Уточняется, что общая стоимость имущества сопоставима с суммой ущерба.
