Британское правительство планирует ужесточить законы для реформирования Регистрационной палаты и борьбы с финансовыми преступлениями.
Правительство Великобритании заподозрило россиян в использовании фиктивных фирм для обхода санкций и отмывания денег, заработанных на войне в Украине, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Речь идет о компаниях с ограниченной ответственностью, принадлежащих иностранным гражданам. После регистрации и внесения в реестры Британии они крайне редко подвергаются налоговым проверкам, что позволяет им скрывать активы без особого контроля. Власти выявили сотни подставных компаний, которые могут использоваться Россией для различной противозаконной деятельности.
Одна из таких фирм зарегистрирована в Лондоне и числится как владелец зернового транспортера. Принадлежащее ей судно подозревается в незаконном вывозе пшеницы из оккупированных территорий Украины и обходе международных ограничений. В последние месяцы оно неоднократно проходило через Черное море.
Все сотрудники компании являются гражданами России, следует из реестра. Ни они, ни их фирма никакой реальной деятельности в Лондоне не ведут. ЕС обсуждал включение структуры в последний пакет санкций, однако почему-то не сделал этого.
Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, по тому же лондонскому адресу зарегистрированы еще несколько компаний с учредителями из России. Среди них — сотрудник МВД, проживающий в центре Москвы. Фирмы также не замечены в проведении британских сделок.
Читайте также: Дворцы «кремлегархов». В Лондоне нащупали самый больной нерв Москвы
«Нам известно о неправомерном использовании реестра компаний. В случае выявления потенциальной преступной деятельности мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами для передачи дел и поддержки расследований», — заявил представитель Регистрационной палаты, отказавшись отвечать на вопросы по конкретным кейсам.
«Я не сомневаюсь, что британские компании, созданные несколько лет назад иностранными гражданами, сейчас причастны к разграблению Украины», — заявил исследователь глобальных схем отмывания денег Оливер Буллоу.
По его словам, в последние годы «тысячи преступников» воспользовались возможностью регистрации фирм — это дешево, требует минимального предоставления информации, а наличие британского адреса придает им «видимость респектабельности».
Источник, знакомый с расследованием отмывания денег, рассказал, что преступники используют британские компании, чтобы перевести большие суммы денег в страну и удерживать их несколько лет. Затем они либо выводят средства до того, как им придется представлять отчеты в Регистрационную палату, либо подают мошеннические счета, которые позволяют скрыть реальные активы.
Британское правительство планирует ужесточить законы для реформирования Регистрационной палаты и борьбы с финансовыми преступлениями. Соответствующий законопроект внесен в парламент 22 сентября. Власти считают, что он поможет пресечь деятельность тысяч зарегистрированных в Великобритании компаний, которые используются для отмывания денег, мошенничества, финансирования терроризма и незаконной торговли оружием.
РосИнформ писал в феврале о том, что Украина призвала внести РФ в черный список Группы по борьбе с отмыванием денег.
В августе 2022-го стало известно, что британские юристы нашли еще сотни российских чиновников с активами за границей, против которых могут ввести санкции.
Также сообщалось, что Британия готовится конфисковать замороженные российские активы.
