Transparency заявила, что она сосредоточила свое внимание на Великобритании, поскольку эта страна уже давно является излюбленным местом для российских денег, спрятанных за рубежом.
Российское отделение Transparency International, глобальной неправительственной организации по борьбе с коррупцией (НПО), обнаружило в Москве как минимум восемь внебиржевых брокеров, которые могут продать десятки тысяч долларов в стейблкоинах, а затем обменять их в Великобритании на фунты стерлингов — и все это за наличные и без бумажной работы по знанию своих клиентов (KYC).
Об этом сообщает BBG Crypto.
Они будут обрабатывать криптовалюту на сумму от 10 000 долларов: Pridechange, Bitokk, Alfa. exchange, Finex24, Mychange, 24ExPay, Trust-exchange и находящийся под санкциями OTC Suex, который, по данным Transparency, продолжает работать.
В выводах, предоставленных CoinDesk, Transparency заявила, что она сосредоточила свое внимание на Великобритании, поскольку эта страна уже давно является излюбленным местом для российских денег, спрятанных за рубежом.
Читайте также: Долой IT, в военкомат иди: что спецоперация, мобилизация и санкции делают с рынком труда в России
РосИнформ сообщал о том, что олигархи бегут из союза предпринимателей перед встречей с Путиным. Более 15 бизнесменов готовятся выйти из правления Российского союза промышленников и предпринимателей накануне встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Среди них владелец Crocus Group Арас Агаларов, экс-глава «Сибура» Дмитрий Конов, совладелец USM Алишер Усманов, бывший управляющий партнер консалтинговой компании EY по странам СНГ Александр Ивлев, а также бывший вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун
