ФАТФ допускает возможность исключения России из международной системы финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств. В «черный список» уже входят Иран и Северная Корея.
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил о том, что группа подразделений финансовой разведки Эгмонт рассмотрит вопрос дальнейшего участия в ней России.
Об этом он сказал в Совете Федерации, передает Интерфакс.
«Вторая площадка, которая тоже нам препятствует на сегодняшний день, — объединение финансовых разведок, так называемая группа Эгмонт, которая объединяет более 160 стран и дает возможность нам в онлайн-режиме обмениваться информацией между разведками, быстро делать запросы, получать ответы, особенно связанные с розыском и возвратом активов. Здесь 15 июля будет рассматриваться этот вопрос о дальнейшей нашей судьбе. Пока мы также удерживаем эту площадку, есть союзники, большинство стран признают, что исключение России из международной антиотмывочной системы может привести к созданию «черной дыры», в которую устремится преступный мир», — сказал он.
Россия пока сохраняет свои позиции в ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force, FATF), хотя есть предложения исключить ее из группы и включить в «черный список», продолжил Чиханчин.
«Первая и главная задача, которая стоит перед нами, — сохранить наши позиции на международных площадках. Вы знаете, что национальная антиотмывочная система проходила оценку несколько лет назад, и Россия вошла в пятерку наиболее эффективных национальных антиотмывочных систем. К сожалению, так складываются обстоятельства, что часть недружественных стран активно предпринимают попытки исключить Россию из членов ФАТФ (это международная группа по противодействию отмыванию денег) и, более того, включить нас в «черный список»», — сказал он.
Самым главным последствием такого исключения глава Росфинмониторинга может быть отключение России «от всех возможностей по проведению финансовых операций с коллегами за рубежом».
В «черный список» ФАТФ на сегодняшний день входят Иран и Северная Корея.
РосИнформ сообщал о том, что Сбербанк занялся «реимплантацией» чипов из неактивированных карт в новые в связи с дефицитом чипов для банковских карт.
