Прокуратура Франции выясняет, как Керимова смогла приобрести компании, владеющие четырьмя виллами в «Бухте миллиардеров».
Прокуратура Франции начала новое расследование в отношении дочери российского миллиардера и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова 32-летней Гульнары Керимовой.
Об этом сообщил Bloomberg.
Подразделение французской прокуратуры, отвечающее за борьбу с организованной преступностью, выясняет, как Керимова смогла приобрести компании, владеющие четырьмя виллами в «Бухте миллиардеров» на Лазурном Берегу, и кто конечный бенефициар собственности.
Расследование основывается на июньском отчете Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (TRACFIN). Согласно отчёту, Керимова потратила на приобретение структур, владеющих недвижимостью, 268 миллионов евро. При этом большую часть суммы предоставил её брат Саид Керимов.
Нынешнее расследование является продолжением дела об отмывании денег, возбужденное в 2017 году в Ницце в отношении Сулеймана Керимова. Российский олигарх и политик находится под санкциями Евросоюза, однако, указанные виллы не входят в список его замороженных активов.
1 июля РосИнформ сообщал, что США заморозили активы российского олигарха Керимова на $1 млрд.
