Российская фирма не обеспечила возврат из-за границы в особо крупном размере денежных средств в иностранной валюте.
Краснодарская таможня выявила нарушение требований валютного законодательства РФ одним из участников внешнеэкономической деятельности, который заключил контракт китайской фирмой на импорт товара. Об этом РосИнформу сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.
Таможенники установили, что до окончания срока действия контракта товары на сумму более $3,8 миллионов так и не ввезли в Россию. При этом деньги, переведенные участником ВЭД на покупку товаров, так и не вернули на расчетные счета в уполномоченном банке.
«Таким образом, российским лицом не обеспечен возврат из-за границы в особо крупном размере денежных средств в иностранной валюте. Сумма невозврата в эквиваленте составила свыше 257 млн рублей», — заявили в ведомстве.
Краснодарская таможня возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары). Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Как сообщал РосИнформ 12 декабря 2019 года Минюст предложил в десятки раз увеличить штрафы для бизнеса. Вместо объявленного властями курса на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей резко возросло количество дел об экономических преступлениях.
