Во время чрезвычайного заседания правительства Кипра 13 октября было принято решение приостановить действие программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции с 1 ноября.
Кипрские власти закрывают программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции, в рамках которой тысячи состоятельных россиян получили «золотые паспорта» ЕС, передает Finanz.ru со ссылкой на Reuters.
Неделю назад власти Кипра запустили процедуру лишения гражданства семи человек за дачу ложных показаний и сокрытие информации. Юридическая служба острова запустила расследование после того, как вскрылись факты многолетних злоупотреблений в рамках программы.
Как писал РосИнформ, в начале сентября кипрская газета Politis заявила, что ряд российских, украинских и сирийских бизнесменов из группы «повышенного риска», которые находились под следствием, санкциями или административными штрафами, получили вместе с членами своих семей гражданство острова.
В этот список попали первый зампред Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, основатель группы компаний «Вид» Алексей Ушамирский, экс-сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, супруг певицы Алсу Ян Абрамов, замначальника финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов, президент международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин (с женой), президент компании «Евраз» Александр Фролов, экс-руководители» «Еврофинанс Моснарбанка» Александр Бондаренко (с женой) и Владимир Столяренко (с женой и дочерью), президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев, ныне покойный банкир Владимир Коган, заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов.
В августе телеканал «Аль-Джазира» опубликовал расследование о предоставлении кипрского гражданства подозреваемым в совершении преступлений и даже находящимся в розыске людям.
По инициативе президента Кипра Никоса Анастасиадиса была назначена следственная комиссия, которая проверит выдачу «золотых паспортов» за последние 13 лет.
Кипрская Счетная палата провела собственное расследование. Она выяснила, что в четырех из пяти заявлений на получение гражданства власти «не смогли надлежащим образом осуществить проверку происхождения денежных средств, использовавшихся при совершении транзакций».
В отчете ведомства говорится, что кипрское правительство «проигнорировало красные флажки», закрыв глаза на то, что один из заявителей находился под следствием со стороны Интерпола, а другой фигурировал в санкционных списках ЕС.
