Россияне, находящиеся под санкциями с 2014 г., контролировали почти 800 компаний и трастов, зарегистрированных в юрисдикциях, гарантирующих сохранение финансовой тайны.
Роль Кипра в управлении активами российских олигархов, бизнесменов и компаний всегда была велика. Но масштабное расследование на основании утечки кипрских документов свидетельствует о том, что деятельность местных финансовых фирм по сокрытию и отмыванию денег пособников путинского режима сильно недооценена.
Об этом пишет в публикации Cyprus Confidential («Секретный Кипр») Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), передает The Moscow Times.
Согласно оказавшимся у него 3,6 млн документов, кипрские фирмы продолжали работать с 25 россиянами, попавшими под западные и украинские санкции после присоединения Крыма в 2014 г. Еще 71 клиент оказался под санкциями после российского вторжения в Украину, но кипрские фирмы не только не перестали оказывать им услуги, но и стали помогать скрывать активы от блокировки властями западных стран.
В общей сложности ICIJ обнаружила, что россияне, находящиеся под санкциями с 2014 г., контролировали почти 800 компаний и трастов, зарегистрированных в юрисдикциях, гарантирующих сохранение финансовой тайны, ограничивающих доступ к корпоративной документации, имеющих низкие налоги (это Британские Виргинские острова, острова Мэн, Джерси и др.)
Читайте также: Как инфоспецназ МГУ превратился в инфоцыган: история несостоявшихся гибридных воинов
РосИнформ сообщал о том, что правительство Чехии одобрило заморозку государственных активов России в стране.
