Сумма ущерба государству оценивается в 5,4 миллиардов рублей. Эти деньги были выданы предпринимателям в виде кредитов на приобретение предприятий нефте- и газодобывающей промышленности, а также финансирование основной деятельности.
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца гендиректора группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ГК «ОТК») Давида Тетро, обвиняемого в мошенничестве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Бондаренко.
Давида Тетро и его помощника Андрея Галочку задержали 23 января. Им обоим вменяется ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), санкция которой предусматривает до 10 лет колонии.
По данным следственного департамента МВД, Новикомбанк выделил входящим в ГК «ОТК» предприятиям кредиты, которые банку не вернули. По информации «Коммерсанта», эти деньги предназначались для приобретения предприятий нефте- и газодобывающей промышленности и для финансирования основной деятельности. В результате деньги были просто похищены. Сумма долга составляет 5,4 миллиардов рублей.
Тетро полностью признал свою вину и пошел на сотрудничество со следствием.
В рамках расследования была проведена серия обысков, в том числе в ГК «ОТК», в ходе которых были изъяты документы. Уголовное дело было возбуждено после обращения в правоохранительные органы руководства Новикомбанка и службы безопасности «Ростеха».
Новикомбанк — опорный банк «Ростеха». В 2011 году госкорпорация купила 17,6% акций уставного капитала банка. В июле 2016 года «Ростех» довел свою долю до 100%. В настоящее время в Новикомбанке обслуживается большинство предприятий госкорпорации.
По данным российских СМИ, в активную фазу следственные действия в отношении подозреваемых перешли только на днях. Связано это якобы с тем, что сотрудники полиции выжидали, когда в Россию из-за границы вернется главный фигурант и организатор преступной схемы — 42-летний Давид Тетро. Отметим, что правоохранителям он известен также как Давид Тетруашвили. В 2005 году его уже объявляли в розыск по делу о мошенничестве. Однако тогда он уехал в Израиль, где в 2008 году и сменил фамилию на Тетро. В 2009 году он возглавил созданное им же ООО ОТК, занимавшееся грузоперевозками на территории России, стран СНГ и Балтии.
РосИнформ сообщал о том, что в конце декабря 2019 года замглавы Генштаба ВС РФ был обвинен в хищении 6,7 миллиардов рублей на контрактах Минобороны.
