Следствие считает, что инвестиции в грузовые терминалы в немецком аэропорту Хан, строительство дата-центра под Зеленоградом и покупка элитной недвижимости в Москве, связаны с отмыванием миллиардов.
Правоохранительные органы Германии расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении российского бизнесмена Александра Удодова, который женат на родной сестре премьер-министра Михаила Мишустина, сообщают «Открытые медиа».
Расследовании связано с делом Сергея Данилочкина о крупнейшем хищении путем возврата НДС. В России дело возбуждено еще в 2010 г. Российское следствие пришло к выводу, за 2009−2010 годы мошенники подали налоговые декларации от имени 11 подставных фирм, похитив из бюджета 5,2 млрд руб.
Дело закрыли в 2016 году, а многие налоговики и правоохранители, участвовавшие в схеме незаконного возврата НДС, так и не понесли наказания. Александр Удодов проходил по этому делу в качестве свидетеля.
В расследовании в Германии местные следователи связывают подозрительные переводы по счетам офшорных компаний зятя российского премьера именно с хищением путем возврата НДС. Ранее Михаил Мишустин возглавлял Налоговую службу РФ.
Немецкие правоохранители обратили внимание на инвестиции в грузовые терминалы в немецком аэропорту Хан, в строительство дата-центра под Зеленоградом и покупку элитной недвижимости в Москве, при чем эти две квартиры в центре достались детям Мишустина. Немцы не увидели экономической обоснованности транзакций, но увидели в них признаки отмывания денежных средств.
В 2013 году немцы возбудили дело против Александра Удодова и одного из управляющих директоров VG Cargo в Германии.
Сергей Данилочкин, который сейчас проживает в США, недавно заявил, что обвинение против него было сфабриковано, а Удодов играет в этом деле «важную роль». По словам Данилочкина, фигурирующие в деле 5 млрд рублей – «это только вершина айсберга, там были сотни миллиардов украдены по этой же схеме».
Александр Удодов — муж сестры премьера Михаила Мишустина. Ранее Фонд борьбы с коррупцией выяснил, что он связан с мошенничеством в «деле Магнитского».
РосИнформ писал 27 марта о том, что зять Мишустина связан с компанией, занимавшейся миллиардной контрабандой.
23 января, что у сестры Мишустина нашли недвижимости на 1 млрд.
20 января стало известно о том, что жена Мишустина получила сотни миллионов рублей на депозитах и дивидендах.
В феврале «Яндекс» убрал из результатов поиска статьи про родственника премьера Мишустина.
