Двух жителей Краснодара подозревают в отмывании 2 млрд рублей

1632
фото: InternationalWealth.info

Против подозреваемых возбудили дело по статье об отмывании денег, приобретенных лицом в результате совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Краснодара, подозреваемых в легализации денег, полученных преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Адыгеи.

Действуя в сговоре с неустановленными лицами, они поручали бухгалтерам перечислять деньги, похищенные у одного из банков. По версии следствия, подозреваемые на момент преступления были руководителями компаний, работающих в сфере производства и переработки сельхозпродукции. Общая сумма похищенных средств составляла 2 млрд руб.

Для придания легитимности совершенным операциям они использовали счета, открытые в этом же банке. Полиция утверждает, что бухгалтеры, задействованные в этом процессе, не были осведомлены о преступной деятельности своих руководителей.

К настоящему времени допрошено свыше 100 человек, проведено девять экспертиз, в том числе финансово-кредитная, почерковедческая и другие, завершено несколько десятков обысков на территории Адыгеи, Краснодарского края и Москвы. По линии НЦБ Интерпола также проводится работа по установлению выведенных за рубеж активов и розыску других виновных лиц.

На период следствия оба фигуранта дела освобождены под подписку о невыезде. На их имущество общей стоимостью 1,2 млрд руб. наложен арест.

РосИнформ писал в феврале о том, что в деле оренбургского экс-министра образования 90 томов: сплошные взятки и отмывание денег.

11 сентября 2020-го сообщалось о том, что в Приморье бывшего вице-губернатора поймали на отмывании 143 млн рублей.

Предыдущая статьяСеверный Кавказ может остаться без света из-за огромных долгов
Следующая статьяВ Омске пожарная машина перевернулась после столкновения с легковушкой