Австрийские власти уже отмечали, что Raiffeisen несерьезно относился к предотвращению отмывания средств в так называемых офшорных зонах. За это банк выплатил свыше €3 млн штрафа.
Австрийский Raiffeisen Bank International более 10 лет обслуживал компании, связанные с олигархами Ротенбергами.
Об этом сообщается в материале немецкого издания Der Standart. Речь идет, в частности, о компании Hervet, которая была зарегистрирована на Кипре и пользовалась услугами банка с 2002 по 2016 годы, то есть и после аннексии Крыма. У Hervet был счет в ценных бумагах и клиринговые счета для биржевых операций. Самая большая транзакция составила более €120 миллионов, пишет The Insider.
За Hervet стоят две другие кипрские компании, занимающиеся почтовыми ящиками, с почти одинаковыми названиями: Zoulian Limited и Zoulian Management Limited. Из утечки Paradise Papers журналисты смогли выяснить, что Zoulian Limited тесно связана с фиктивной кипрской компанией Damstone Limited. По данным Paradise Papers, ее владельцем и бенефициаром является Борис Ротенберг, младший брат Аркадия Ротенберга.
В 2014 году британская Times сообщила, что Борис Ротенберг купил недвижимость в фешенебельном лондонском районе Найтсбридж. Официальным покупателем была подставная компания на Кипре, которая, в свою очередь, принадлежит фирме Zoulian.
«Таким образом, австрийский Raiffeisen Bank International был или находится в деловых отношениях с компаниями братьев Ротенбергов, которые являются одними из самых влиятельных российских олигархов и ближайшими доверенными лицами Путина», — пишут авторы расследования.
Читайте также: Год прошел, как сон, – пустой: куда движется российская экономика
Австрийские власти уже отмечали, что Raiffeisen несерьезно относился к предотвращению отмывания средств в так называемых офшорных зонах. За это банк выплатил свыше €3 млн штрафа.
Аркадий и Борис Ротенберги находятся под американскими санкциями с 2014 года. Тогда же санкции против Аркадия Ротенберга ввел ЕС, против Бориса они были введены весной 2022 года. Raiffeisen Bank до сих пор работает на территории России.
РосИнформ сообщал о том, что Антигуа и Барбуда пустит с молотка суперъяхту российского подсанкционного олигарха Андрея Гурьева.
